Alle Informationen zu:

Name	Silkway Multimodal Transport Limited
Adresse	Flat 107 25 Indescon Square London E14 9DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09380263 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
Branche (ÖNACE)	50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	51210 - Güterbeförderung in der Luftfahrt 52220 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt 52230 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

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Jia, Lixin Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2016 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jia, Lixin Youyi Northern Road, Tianjin City, China Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2015 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Sunway Top Consultancy Limited Carnival Commercial Building, 18 Java Road, North Point, Hong Kong, Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2015 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 01370258