Who? Where?

All Information about:

Name	Wibni Limited
VAT ID	no VAT ID available
Company No.	03247733 Show on Companies House
KYC Check KYC checks will cover 240 countries and 40 languages for both corporates and individuals: PEP - Any individual that is considered a Politically Exposed Person, from Head of State to Members of Parliament, Members of the Board of State Owned Enterprises or Ambassadors and individuals representing their countries interests abroad. Sanction - Any individual or entity that is (or was) subject to sanctions by either the European Union, the United Nations, the United States Office of Foreign Assets Control and State Department and Her Majesty’s Treasury in the United Kingdom. Financial Regulator - Any individual or entity that has been fined or in some other way subject to action by any financial regulatory body. Law Enforcement - Any individual or entity that has been named in official documentation from Law Enforcement bodies such as the Police or any other agency such as Interpol or the FBI. Also those individuals and entities cited in Court and legal documents of that nature. Adverse Media - Any individual or entity that has been reported in global newspapers, news sites or other media as being involved in financial crime. Other country specific datasets	KYC / PEP / AML request

This data is incorrect?
Sources: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

go to our Search Engine

Quick access

Macey, Ann Rochdale, Lancashire Status: Active Notified: 10/09/1996 Date of Birth: 10/1950 Occupation: Director Role: Director Nationality: British

Wibni France74170 Saint-Gervais-Les-Bains, France

Sprl Wibni TWOAvenue De Fré 139/53-5, 1180 Uccle

SRL Wibni1325 Chaumont-Gistoux

Общество С Ограниченной Ответственностью Партнер628484, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Когалым Город, Прибалтийская Улица, Строение 42

Общество С Ограниченной Ответственностью Стройкомплект143907, Московская Обл., Балашиха Г.О., Балашиха Г., Балашиха Г., Ленина Пр-Кт, Д. 16, Кв. 98

Ритжес127572 Москва Город Улица Новгородская 35 2

Траст КС101000, Москва Город, Дубининская Улица, 35

ООО Компания Декат Трейд125480 Москва Город Улица Героев-Панфиловцев 8 1

Евроальянс Юнит ООО109544 Москва Город Улица Вековая 1/13

ООО Мастерсервис117152, Москва Город, Проезд Загородный 4-Й, Дом 4, Строение 6, Помещение 4 Офис 2

Общество С Ограниченной Ответственностью Соцтел115114, Город Москва, Павелецкая Набережная, Дом 2, Строение 2

ООО Хелберг Компани105318 Москва Город Площадь Семеновская 7 17

Общество С Ограниченной Ответственностью Арксваре Биай191186, Город Санкт-Петербург, Невский Проспект, 22-24, Литер А, Помещение 23

شركة ريماز مول التجارية المحدودة

Общество С Ограниченной Ответственностью Филит665838, Иркутская Область, Ангарск Город, Мкр. 19, Дом 2, Квартира 142

ООО Эксимцентр111555 Москва Город Проезд Напольный 5

Общество С Ограниченной Ответственностью Интерлан660118, Красноярский Край, Красноярск Город, Северное Шоссе, Дом 8, Помещение 2-2

Общество С Ограниченной Ответственностью Авто350059, Краснодарский Край, Краснодар Город, Текстильная Улица, 34

Общество С Ограниченной Ответственностью Успех394036, Воронежская Область, Воронеж Город, 25 Октября Улица, Дом 33, Литера А1, Пом/Офис V/23А